Contar con un programa antifraude permite a las empresas prevenir, detectar y actuar oportunamente ante posibles conductas inapropiadas y que puedan estar relacionadas con fraudes, corrupción o irregularidades dentro de la organización. Un programa antifraude consta de tres componentes:  

1. Prevención:

• Elaboración y Revisión de Código de Conducta y Concientización Ética
• Identificación de Riesgos y Controles Antifraude
• Implementación de Programas de Cumplimiento y Ética
• Background Check de Colaboradores, Clientes y Proveedores  
• Entrenamiento en Cumplimiento  

2. Detección:

• Administración e Implementación de Línea Ética
• Auditoría Forense de Procesos (red flags)
• Auditorías de Cumplimiento Obligatorio de Normas   

3. Respuesta:

• Investigaciones de Fraudes Corporativos y Conductas Inapropiadas
• Forense Tecnológico (F-Tech)