Brindamos soporte en litigios, investigaciones de fraude y corrupción y asesoramiento sobre riesgos a organizaciones públicas y privadas, incluyendo a sus asesores legales, en los siguientes segmentos:



Combinamos de manera innovadora conocimientos de contabilidad, auditoría, ingeniería e informática garantizando un asesoramiento preciso y ágil. Estamos en condiciones de coordinar acciones tanto locales, nacionales o internacionales, con presencia en 167 países.

1. Prevención:

• Implementación de normas de ética y conducta - Comunicación - Entrenamiento.
• Análisis de antecedentes de personas jurídicas y personas naturales (Background checks).
• Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos (red flags).
• Diseño y evaluación de programas anticorrupción y /o antisoborno.
• Tecnología forense: e-Discovery.

 

2. Detección:

• Administración de Líneas de Denuncias (Canales de Denuncias).
• Análisis de datos proactivo (Forensic Analytics).
• Monitoreo continuo antifraude utilizando distintas tecnologías.

 

3. Respuesta:

• Investigación de fraudes y otros incumplimientos a las políticas y procedimientos.
• Análisis de daños complejos.
• Análisis pericial contable, de procesos y técnico.
• Arbitraje nacional e internacional: actuamos como expertos independientes en procesos arbitrales
• Respuesta a filtraciones de datos (Data Breach Responses).
• Digital Assets and Blockchain Forensics.
• Determinación y recolección de evidencias.
• Análisis pericial informático de computadoras, laptops, celulares, tabletas y servidores (Forensic Technology & Mobile Forensic).
• Diseño de medidas correctivas y controles antifraude.